ما هي عقوبة غسيل الأموال في الكويت 2024

ما هي عقوبة غسيل الأموال في الكويت 2024 التي تم تحديدها في قانون مكافحة جميع الأعمال غير الشرعية التي تهدف لتخريب اقتصاد الوطن والتأثير على الحياة المعيشية لأبناء الشعب الكويتي، ويقدم موقع ويكي الكويت في المقال التالي معلومات عن عقوبة غسيل الأموال في الكويت.

جريمة غسيل الأموال في الكويت

تعرف جريمة غسل الأموال بأنها الجريمة المتعلقة بتحويل الأموال غير المشروعة أو إخفاءها لإضفاء الشرعية عليها. ويمكن تلخيص جريمة غسل الأموال في دولة الكويت بما يلي:

• إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها.
• اكتساب الأموال أو حيازتها مع علمه بأنها حصيلة جريمة.
• تحويل أو نقل الأموال بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع كالمنظمات الإرهابية والسرقة.
• قبول النقود أو إخفاءها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم.

اقرأ أيضاً: عقوبة نشر أخبار كاذبة عن مرشحين مجلس الأمة الكويتي

عقوبة غسيل الأموال في الكويت

جريمة غسل الأموال في الكويت هي كل جريمة من شأنها التأثير على الاقتصاد ومهما اختلفت أنواعها حيث تعتبر عملية تمويل الإرهاب ونقل الأموال عبر البنوك الوهمية أو إدخال أموال وإخراجها من البلاد من دون موافقة الحكومة أو الأموال التي تُدفع على المخدرات كلها تعتبر عمليات غسل أموال كما حددها القانون رقم /106/ لعام /2013/ وتتوزع العقوبة المفروضة على جريمة غسل الأموال على النحو التالي:

اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة المعتدي على السائح الكويتي في طرابزون تركيا

عقوبة غسيل الأموال في الكويت المادة 28

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز العشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تتجاوز كامل قيمتها، كل من ارتكب إحدى جرائم الأموال المنصوص عنها في المادة (2) من هذا القانون، إذا كان قد علم إن تلك الأموال والأدوات مُتحصِلة من الجريمة.

اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة التحفظ على جنسية الناخبين الكويتيين

عقوبة غسيل الأموال في الكويت المادة 29

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 عاماً وبغرامة لا تقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا تتجاوز ضعف هذه القيمة، وتصادر الأموال والأدوات المضبوطة، كل من ارتكب جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم 106 لعام 2013.

اقرأ أيضاً: عقوبة التدخين في المباني والكليات جامعة الكويت

عقوبة غسيل الأموال في الكويت المادة 30

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) من هذا القانون لحبس لمدة لا تتجاوز العشرين عاماً وبغرامة ضعف القيمة في حال تحقق إحدى الظروف التالية:

• إذا اُرتكِبت الجريمة من قبل جماعة منظمة أو من خلال منظمة إرهابية.
• إذا ارتكبها الجاني مُستغلا سلطة وظيفته ونفوذها.
• إذا اُرتكِبت الجريمة من خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية.
• إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.

اقرأ أيضاً: عقوبة ترويج المواد المسكرة في القانون الكويتي

عقوبة غسيل الأموال في الكويت المادة 32

من غير الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب أي شخص اعتباري يرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز المليون دينار، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما الأعلى، ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بصفة دائمة أو مؤقتة لمدة لا تقل لاعن خمس سنوات من القيام بأي نشاط تجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وإغلاق مكاتبه التي ارتكبت فيها الجريمة بصور دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أوتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال.

اقرأ أيضاً: تفاصيل مرسوم العفو الاميري رقم 225 لعام 2023 في الكويت

الإعفاء من عقوبة غسيل الأموال في الكويت

يحق للمحكمة إعفاء الجاني من الجريمة المرتكبة المنصوص عنها في المادتين (28) و (29) إذا بادر لإبلاغ الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة بمعلومات لم تكن تسطيع الحصول عليها عن طريق آخر وذلك لمساعدتها بالقيام بأي مما يلي:

• منع جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
• تمكين السلطات من إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة الأحرين أو ملاحقتهم قضائيا.
• الحصول على أدلة.
• تجنب أو الحد من آثار الجريمة.
• تجريد المنظمة الإرهابية أو الجماعات الإجرامية من أي أموال لا يكون للمتهم حق فيها أو سيطرة عليها.

اقرأ أيضاً: نص المادة الرابعة من قانون احتكار الأراضي في الكويت

قانون مكافحة غسل الأموال في الكويت pdf

صدر قانون الجزاء الكويتي لمعاقبة مرتكبي جرائم غسل الأموال تحت رقم 109 لعام 2013 والذي يمكن تحميله بصيغة pdf مباشرة “من هنا“، وتم إلغاء القانون القديم الصادر في عام 2002 لجرائم غسيل الأموال في الكويت.

مقالات مقترحة

نرشح لكم قراءة المقالات التالية:

• ما هي عقوبة دخول محمية صباح الأحمد بدون تصريح
• ما هي عقوبة القتل الخطأ في قانون المرور الكويتي
• عقوبة تبديد اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد
• عقوبة تحميل الركاب في مطار الكويت للوافدين والبدون
• عقوبة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام في الكويت

ختاماً نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع ما هي عقوبة غسيل الأموال في الكويت 2024، والذي بينا فيه أنواع جرائم غسل الأموال كما حددها القانون رقم 106 لعام 2013 والحالات التي يمكن تخفيف العقوبة فيها وتوفير قانو الجزاء الكويتي بصيغة pdf.