جاء قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية لتساهم في حماية الاقتصاد الوطني الكويت عبر تطوير ودعم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية دولة الكويت من أي نشاط مشبوه أو غير مشروع بناءً على توجيهات أمير البلاد، ويقدم موقع ويكي الكويت في المقال التالي تفاصيل قانونِ إنشاءِ وحدةِ التَّحريات الماليَّة الكويتيَّة.
قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية
أقرَّت المادة السادسة عشر من القانون رقم (106) لعام 2013 ميلادي فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأسيس وحدة تدعى “وحدة التحريات المالية الكويتية” لها كيان مستقل تتمثَّل مهامها بتسلُّم وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المرتبطة يلتبس أنها إيرادات تمَّ تحصيلها من جريمة غسل أموال أو لها صلة بها، أو يمكن استخدامها للقيام بغسل أموال أو تمويل إرهاب بناءً على أحكام هذا القانون.[1]
نرشح قراءة المقالات التالية:
- من هو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية
- الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية
- قانون ديوان المحاسبة الكويتي الجديد
- قانون الجرائم الالكترونية الكويت السب والقذف
بذلك تمَّ توضيح تاريخ قانونِ إنشاءِ وحدةِ التَّحريات الماليَّة الكويتيَّة ومهامها التي تهدف إلى صون نزاهة القطاع المالي والمصرفي للمساهمة في تحويل دولة الكويت إلى مركز تجاري وعالمي.
أسئلة شائعة
ما هي مهام وحدة التحريات المالية الكويتية؟
تتمثَّل مهام وحدة التحريات المالية الكويتية بتسلم إخطارات المعاملات المشتبه بها وتحليلها ونشر النتائج التي تم الوصول إليها بالإضافة إلى مهمة طلب / الوصول إلى المعلومات.
ما هي رؤية وحدة التحريات المالية الكويتية؟
تتمثَّل رؤية وحدة التحريات المالية الكويتية بحماية اقتصاد دولة الكويت عن طريق تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الدولة من أي أنشطة مشبوهة بما يساهم في ارتقاء دولة الكويت لتكون مركز مالي وتجاري على المستوى العالمي.
ما هو رقم وحدة التحريات المالية الكويتية؟
يمكن التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية على الرقم 3908 2222.
المراجع
- ^kwfiu.gov.kw , وحدة التحريات المالية الكويتية , 11/03/2023
